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据悉，美国纽约州金融局6日发出指令书称，渣打集团全资渣打银行涉嫌从事与伊朗机构进行洗黑钱活动长达10年，违反美国反洗黑钱条例，有可能会被吊销在纽约州的银行牌照。渣打7日对纽约州金融局的指令书表示强烈否认，认为其中描述幷不全面準确，称在与美国有关方面进行商讨的同时受到指控一事感到惊讶，幷表示将对指令书观点提出异议。

针对此事件，香港香港金融管理局7日表示，目前正详细研究纽约州金融服务厅对渣打集团发出的指控，以确定是否会对香港产生影响。同时金管局表示，香港跟其他主要的国际金融中心一样，是财务行动特别组织的成员之一。香港按照相关国际标準，就打击洗黑钱和恐怖分子资金筹集活动方面设立严格的监管制度。香港的认可机构必须严格遵守《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引(金融机构)条例》及指引。

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渣打集团：分别在伦敦及香港交易所上市，名列富时100指数(FTSE 100指数)前25家公司（以市值计算）。集团总部设在伦敦，渣打集团在全球部分最有活力的市场上已经经营超过150年，在亚洲、非洲及中东市场占领导地位。渣打银行更多很多商人的最佳选择。